Добро пожаловать на наш сайт ACFE чаптер в Казахстане
Мы являемся командой профессионалов в области финансов и юриспруденции, сертифицированных экзаменаторов по расследованию мошенничества, а также членов ассоциации, которые делятся знаниями и опытом по предотвращению, обнаружению и расследованию корпоративного мошенничества в Казахстане
Добро пожаловать на наш сайт ACFE чаптер
в Казахстане
в Казахстане
Мы являемся командой профессионалов в области финансов и юриспруденции, сертифицированных экзаменаторов по расследованию мошенничества, а также членов ассоциации, которые делятся знаниями и опытом по предотвращению, обнаружению и расследованию корпоративного мошенничества в Казахстане
Ассоциация сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества
Миссия ACFE чаптера в Казахстане
Чаптер ACFE в Казахстане - это некоммерческая организация, целью которой является развитие ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством в Казахстане.
Наша миссия - служить обществу путем повышения осведомленности, распространения знаний, обмена передовым опытом по предотвращению мошенничества, расследованию и рассмотрению случаев корпоративного мошенничества.
- Мы представляем международную ACFE в деловых, правительственных и академических кругах Казахстана - www.acfe.com.
- Чаптер был основан в августе 2023 года. В настоящее время у нас 37 сертифицированных членов и 43 ассоциированных членов.
- Мы создаем площадку для общения между экспертами по мошенничеству и ассоциированными членами, а также налаживанию рабочих отношений с общественными, государственными органами, деловыми и научными кругами.
- Мы проводим семинары и мастер-классы по предотвращению, выявлению и расследованию корпоративного мошенничества, следованию методологии аудита, лучшим практикам в системах внутреннего контроля, эффективной системе комплаенс, корпоративной и кибербезопасности, а также деловой этике для действующих и потенциальных членов ассоциации.
Совет директоров
Андрей Кром
Президент Чаптера в Казахстане, CFE
Более 15 лет опыта в области внешнего аудита и расследования финансовых нарушений (мошенничества), в настоящее время занимает должность руководителя службы форензик в международной сталелитейной компании в Казахстане.
Гульшат Успанова
Исполнительный президент чаптера, СМА, FMVA, CFE Associate
Более 20 лет опыта в области финансового управления, управленческого учета, казначейства, внутреннего и внешнего аудита в компаниях нефти и газа, аудита, образования и экологии в странах СНГ, Англии и Америки.
Ернар Накисбеков
Председатель Совета директоров, CFE Associate
Коммерческий лидер с более чем 18-летним опытом работы, в настоящее время соучредитель и председатель нового предприятия ZOR Technologies после предыдущих должностей, включая генерального директора трех мобильных операторов, заместителя председателя правления банка «Береке» и исполнительного вице-президента/операционного директора компании «Ренессанс Страхование».
Дина Малдыбекова
Директор по Финансам, CFE, CIA
Имеет степень бакалавра экономики и MSc Logistics and Supply Chain Management, более 13 лет опыта во внутреннем аудите и комплаенс в нефтегазовой отрасли и квазигосударственном секторе.
Дария Байбусинова
Директор по тренингам в Астане, CFE associate
Юрист, Магистр корпоративного права, имеет более 10 лет опыта работы в области юриспруденции и комплаенс, последние 6 лет работает в нефтегазовой отрасли, специфика - корпоративные расследования.
Жулдыз Кыдырбаева
Директор по тренингам, CFE, EMBA
Имеет более чем 20-летний опыт работы в области финансов и аудита, этики и соответствия, корпоративных расследований. Ее опыт включает работу в международной нефтегазовой отрасли и телекоммуникационной индустрии. В настоящее время она работает в Стокгольме (Швеция) в качестве специалиста по комплаенсу в отделе по работе с заявлениями и обеспечению комплаенс.
Салтанат Шалгинбаева
Директор по тренингам в Алматы, CFE Affiliate
Кандидат физмат наук, профессор Казахстанского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, имеет более 30 лет опыта работы в сфере образования.
Евгения Павлова
Секретарь/ Директор по общим вопросам
CFE, Магистр государственного управления (МРА) более 20 лет работы в сфере безопасности, расследований финансовых преступлений и нарушений и комплаенс.
В течение последнего десятилетия занимается корпоративными расследованиями
в нефтегазовом секторе.
В течение последнего десятилетия занимается корпоративными расследованиями
в нефтегазовом секторе.
Татьяна Барибан
Директор по тренингам.
CIMA, CAPM, ICA, CFE Associate
CIMA, CAPM, ICA, CFE Associate
Комплаенс-менеджер, тренер и спикер. Татьяна обладает разнообразными навыками, приобретенными благодаря опыту работы в сфере финансов, закупок, юриспруденции и обучения, что обеспечивает комплексный подход к обеспечению соответствия требованиям в нефтегазовом секторе. Свободно владеет английским, итальянским, французским, турецким и казахским языками, эксперт в области международного общения.
Александр Юн
Директор по членству, CFE
Опытный специалист по экспертизе мошенничества и криминалистике с более чем 14-летним опытом работы в металлургической отрасли, проведение расследований по каждому соответствующему подозрению и предоставление отчетов высшему руководству и Комитету по аудиту, составление отчетов по результатам проведенных расследований и выдача рекомендаций по снижению рисков, проведение тренингов по информированию сотрудников и топ-менеджмента компании о предотвращении мошенничества. Вел проекты в Казахстане, Украине и России.
Алия Уразалиева
CFE Associate
Магистр финансов и инвестиций Университета Эдинбург, Великобритания. Более 13 лет опыта работы в различных отраслях экономики (нефтегазовой, фармацевтической, телекоммуникационной сфере и пр). Из них 7 лет в сфере внутреннего аудита, комплаенс, OSINT и корпоративных расследований (KPMG, Deloitte, нефтегаз и телеком). На текущий момент координирует и контролирует расследования, проводимых различными корпоративными службами.
Асланбек Далтаев
Директор по коммуникациям, CFE Associate
Эксперт в области ИТ, цифровой безопасности и внутреннего аудита c более 20 лет опыта в управлении ИТ-проектами, информационной безопасностью и внутренним аудитом, внедрение комплексных ИТ-решений, системы управления рисками и антифрод-технологий. Асланбек работал в ведущих банках и компаниях технологического сектора;. Сейчас является CTO компании SYM Technology, где отвечает за стратегическое развитие, управление продуктами и сервисами, а также внедрение централизованных антифрод-систем для клиентов как корпоративной, так и банковской сферы.
Тимур Мусин
Директор по Корпоративному Сотрудничеству, CFE Associate
Более 15 лет опытa работы в области комплаенс и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Возглавляет департамент по комплаенс и этике в группе финтех компаний, ранее возглавлял подразделения комплаенс в банках второго уровня, брокерских и лизинговых компаниях. Идейный вдохновитель Compliance Hub, член ACFE и ALCO, спикер, ментор и автор более сотни статей по вопросам комплаенс и финтех.
- Андрей КромПрезидент Чаптера в Казахстане, CFEБолее 15 лет опыта в области внешнего аудита и расследования финансовых нарушений (мошенничества), в настоящее время занимает должность руководителя службы форензик в международной сталелитейной компании в Казахстане.
- Гульшат УспановаИсполнительный президент чаптера, СМА, FMVA, CFE AssociateБолее 20 лет опыта в области финансового управления, управленческого учета, казначейства, внутреннего и внешнего аудита в компаниях нефти и газа, аудита, образования и экологии в странах СНГ, Англии и Америки.
- Ернар НакисбековПредседатель Совета директоров, CFE AssociateКоммерческий лидер с более чем 18-летним опытом работы, в настоящее время соучредитель и председатель нового предприятия ZOR Technologies после предыдущих должностей, включая генерального директора трех мобильных операторов, заместителя председателя правления банка «Береке» и исполнительного вице-президента/операционного директора компании «Ренессанс Страхование».
- Тимур МусинДиректор по Корпоративному Сотрудничеству, CFE AssociateБолее 15 лет опытa работы в области комплаенс и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Возглавляет департамент по комплаенс и этике в группе финтех компаний, ранее возглавлял подразделения комплаенс в банках второго уровня, брокерских и лизинговых компаниях. Идейный вдохновитель Compliance Hub, член ACFE и ALCO, спикер, ментор и автор более сотни статей по вопросам комплаенс и финтех.
- Дина МалдыбековаДиректор по Финансам, CFE, CIAИмеет степень бакалавра экономики и MSc Logistics and Supply Chain Management, более 13 лет опыта во внутреннем аудите и комплаенс в нефтегазовой отрасли и квазигосударственном секторе.
- Дария БайбусиноваДиректор по тренингам в Астане, CFE associateЮрист, Магистр корпоративного права, имеет более 10 лет опыта работы в области юриспруденции и комплаенс, последние 6 лет работает в нефтегазовой отрасли, специфика - корпоративные расследования
- Салтанат ШалгинбаеваДиректор по тренингам в Алматы, CFE AffiliateКандидат физмат наук, профессор Казахстанского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, имеет более 30 лет опыта работы в сфере образования
- Жулдыз КыдырбаеваДиректор по тренингам, CFE, EMBAИмеет более чем 20-летний опыт работы в области финансов и аудита, этики и соответствия, корпоративных расследований. Ее опыт включает работу в международной нефтегазовой отрасли и телекоммуникационной индустрии. В настоящее время она работает в Стокгольме (Швеция) в качестве специалиста по комплаенсу в отделе по работе с заявлениями и обеспечению комплаенс.
- Евгения ПавловаСекретарь/ Директор по общим вопросамCFE, Магистр государственного управления (МРА)
более 20 лет работы в сфере безопасности, расследований финансовых преступлений и нарушений и комплаенс. В течение последнего десятилетия занимается корпоративными расследованиями в нефтегазовом секторе. - Асланбек ДалтаевДиректор по коммуникациям, CFE AssociateЭксперт в области ИТ, цифровой безопасности и внутреннего аудита c более 20 лет опыта в управлении ИТ-проектами, информационной безопасностью и внутренним аудитом, внедрение комплексных ИТ-решений, системы управления рисками и антифрод-технологий. Асланбек работал в ведущих банках и компаниях технологического сектора;. Сейчас является CTO компании SYM Technology, где отвечает за стратегическое развитие, управление продуктами и сервисами, а также внедрение централизованных антифрод-систем для клиентов как корпоративной, так и банковской сферы.
- Татьяна БарибанДиректор по тренингам. CIMA, CAPM, ICA, CFE AssociateКомплаенс-менеджер, тренер и спикер. Татьяна обладает разнообразными навыками, приобретенными благодаря опыту работы в сфере финансов, закупок, юриспруденции и обучения, что обеспечивает комплексный подход к обеспечению соответствия требованиям в нефтегазовом секторе. Свободно владеет английским, итальянским, французским, турецким и казахским языками, эксперт в области международного общения.
- Александр ЮнДиректор по членству, CFEОпытный специалист по экспертизе мошенничества и криминалистике с более чем 14-летним опытом работы в металлургической отрасли, проведение расследований по каждому соответствующему подозрению и предоставление отчетов высшему руководству и Комитету по аудиту, составление отчетов по результатам проведенных расследований и выдача рекомендаций по снижению рисков, проведение тренингов по информированию сотрудников и топ-менеджмента компании о предотвращении мошенничества. Вел проекты в Казахстане, Украине и России.
- Алия УразалиеваCFE AssociateМагистр финансов и инвестиций Университета Эдинбург, Великобритания. Более 13 лет опыта работы в различных отраслях экономики (нефтегазовой, фармацевтической, телекоммуникационной сфере и пр). Из них 7 лет в сфере внутреннего аудита, комплаенс, OSINT и корпоративных расследований (KPMG, Deloitte, нефтегаз и телеком). На текущий момент координирует и контролирует расследования, проводимых различными корпоративными службами.
Обязанности членов Совета Директоров
Президент — управляет стратегией чаптера, подписывает меморандумы о сотрудничестве, одобряет платежи в банке, представляет чаптер на официальном уровне.
Вице-президент — реализует стратегию чаптера, организует процессы, ведет отчетность перед головным офисом, ведет коммуникацию с членами СД, членами ассоциации и партнерами.
Председатель Совета Директоров координирует работу Совета, обеспечивает эффективную работу Директоров в Совете Директоров и налаживает конструктивную работу Объединения.
Председатель отвечает за обеспечение своевременного получения Директорами точной и четкой информации. Помимо этого, он помогает всем Директорам и членам Совета в организации и проведении мероприятий, тренингов, ищет спонсоров и оказывает финансовую и иную спонсорскую поддержку деятельности Объединения.
Директор по Членству в Объединении мотивирует участников тренингов стать членами ACFE Chapter и стать сертифицированными специалистами по борьбе с мошенничеством, работает в тесном сотрудничестве с другими Директорами Объединения для увеличения количества членов Объединения.
Директор по Корпоративному партнерству организует эффективное взаимодействие Объединения с государственными органами, казахстанскими и международными организациями, с целью анализа и изучения международных тенденций и мировых практик в области борьбы с мошенничеством для повышения деятельности Объединения, а также выработки предложений по проведению учебных и иных мероприятий Объединения. Обеспечивает должную подготовку к совместным тренингам, семинарам, организацию встреч и переговоров в части устойчивого развития и инициатив Объединения вместе с сотрудничающими организациями.
Директор по Финансам/Казначей обеспечивает контроль и учет денежных средств, поступающих в виде спонсорской помощи, грантов, взносов для осуществления деятельности Объединения, подготавливает и сдает периодические налоговые декларации Объединения, в соответствии с требованиями законодательства РК.
Директор по Обучению организует тренинги, находит с помощью членов Объединения спикеров, и экспертов, приглашает участников тренинга согласно рассылочному листу, составляет списки участников, проверяет посещаемость, делает фотоотчеты проводимых тренингов и иных мероприятий Объединения с небольшими заметками для размещения на сайте Объединения.
Секретарь/ Директор по общим вопросам отвечает за организацию и проведение ежеквартальных собраний Совета Директоров и ежегодных собраний учредителей Объединения. Секретарь ответствен за ведение корректных и полных протоколов собраний Объединения. Участвует в решении прочих вопросов для поддержки проведения обучения.
Директор по коммуникациям и социальным сетям – ведет страницу в соц сетях – Линкедин, телеграм, размещает анонсы мероприятий, а также отчеты о проведенных мероприятиях и отзывы участников. Разрабатывает контент для увеличения охвата аудитории.
Директор по работе с университетами – проводит ознакомительные встречи с университетами и рассказывает о программе сотрудничества ассоциации с университетами, работает над созданием студенческих чаптеров и распространению знаний среди студентов.
Вице-президент — реализует стратегию чаптера, организует процессы, ведет отчетность перед головным офисом, ведет коммуникацию с членами СД, членами ассоциации и партнерами.
Председатель Совета Директоров координирует работу Совета, обеспечивает эффективную работу Директоров в Совете Директоров и налаживает конструктивную работу Объединения.
Председатель отвечает за обеспечение своевременного получения Директорами точной и четкой информации. Помимо этого, он помогает всем Директорам и членам Совета в организации и проведении мероприятий, тренингов, ищет спонсоров и оказывает финансовую и иную спонсорскую поддержку деятельности Объединения.
Директор по Членству в Объединении мотивирует участников тренингов стать членами ACFE Chapter и стать сертифицированными специалистами по борьбе с мошенничеством, работает в тесном сотрудничестве с другими Директорами Объединения для увеличения количества членов Объединения.
Директор по Корпоративному партнерству организует эффективное взаимодействие Объединения с государственными органами, казахстанскими и международными организациями, с целью анализа и изучения международных тенденций и мировых практик в области борьбы с мошенничеством для повышения деятельности Объединения, а также выработки предложений по проведению учебных и иных мероприятий Объединения. Обеспечивает должную подготовку к совместным тренингам, семинарам, организацию встреч и переговоров в части устойчивого развития и инициатив Объединения вместе с сотрудничающими организациями.
Директор по Финансам/Казначей обеспечивает контроль и учет денежных средств, поступающих в виде спонсорской помощи, грантов, взносов для осуществления деятельности Объединения, подготавливает и сдает периодические налоговые декларации Объединения, в соответствии с требованиями законодательства РК.
Директор по Обучению организует тренинги, находит с помощью членов Объединения спикеров, и экспертов, приглашает участников тренинга согласно рассылочному листу, составляет списки участников, проверяет посещаемость, делает фотоотчеты проводимых тренингов и иных мероприятий Объединения с небольшими заметками для размещения на сайте Объединения.
Секретарь/ Директор по общим вопросам отвечает за организацию и проведение ежеквартальных собраний Совета Директоров и ежегодных собраний учредителей Объединения. Секретарь ответствен за ведение корректных и полных протоколов собраний Объединения. Участвует в решении прочих вопросов для поддержки проведения обучения.
Директор по коммуникациям и социальным сетям – ведет страницу в соц сетях – Линкедин, телеграм, размещает анонсы мероприятий, а также отчеты о проведенных мероприятиях и отзывы участников. Разрабатывает контент для увеличения охвата аудитории.
Директор по работе с университетами – проводит ознакомительные встречи с университетами и рассказывает о программе сотрудничества ассоциации с университетами, работает над созданием студенческих чаптеров и распространению знаний среди студентов.
|
|
Copyright 2025 OOO ACFE Chapter in Kazakhstan
All rights reserved.